टोरेस स्कैम के मास्टरमाइंड्स को ₹300 करोड़ अवैध रूप से भेजने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार

मुंबई से 54-वर्षीय अल्पेश खारा नामक शख्स को टोरेस ज्वेलरी स्कैम के यूक्रेनी मास्टरमाइंड्स को ₹300 करोड़ अवैध रूप से भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बकौल रिपोर्ट्स, खारा ने पिछले 3 महीनों में क्रिप्टो USDT के ज़रिए ₹200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की थी और हवाला लेन-देन के सबूतों को भी नष्ट करने की कोशिश की थी।