ओसीसीआरपी की रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय मूल के कारोबारी गौरव श्रीवास्तव ने अपने पूर्व बिजनेस पार्टनर नील्स ट्रोस्ट को खुद को CIA एजेंट बताकर भरोसा दिलाया जिसके बाद ट्रोस्ट ने अपनी कंपनी की 50% हिस्सेदारी उन्हें सौंप दी। गौरव ने कंपनी से अरसारी ग्रुप को ₹486-करोड़ का कर्ज दिलवाया और उसी रकम से अमेरिका में ₹238-करोड़ की हवेली खरीदी ली।