गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश) में फर्ज़ी दूतावास चलाने को लेकर गिरफ्तार किए गए हर्षवर्धन जैन ने 10 वर्षों में 162 बार विदेश यात्राएं कीं और वह सर्वाधिक 54 बार यूएई और 22 बार यूके गया था। उसने वहां फर्ज़ी कंपनियां बनाकर उनका दलाली में इस्तेमाल किया। एसटीएफ के अनुसार, वह तांत्रिक गुरु चंद्रास्वामी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा था।